民生银行(600016)第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第八次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2004年4月22日，公司15名董事全部参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　表决通过如下决议：

　　1、2004年第一季度报告；

　　2、关于调整武汉分行主要负责人的决议；

　　3、关于在苏州设立民生银行分行的决议。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月26日