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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（“本公司”）于2004年4月23日(星期五)上午10:00至11:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室召开了本公司2003年度股东年会，本次股东年会共收到代表本公司1,268,200,000股内资股和71,908,000股H股股东的书面回复。出席本次股东年会的
股东、股东代理人共6人，代表股份1,340,108,000股，占公司有表决权股份总数的61.45%，符合《公司法》和本公司章程之有关规定。公司董事、监事共10人出席了会议。
会议由陈潮董事长主持召开，大会审议了列入会议通知的所有议案，并以记名投票方式进行了表决。
会议以普通决议案方式审议通过了下列议案：
1.2003年度董事会报告；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
2.2003年度监事会报告；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
3.2003年度经审计财务报告；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
4.2003年度利润分配方案，即以2003年底总股本2,180,700,000股为基数，派发年度股息每10股人民币1.90元（含税），其中包含年度特别股息每10股人民币0.9元。共计派发现金股息人民币414,333,000元。
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
5.2004年度财务预算方案；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
6.2004年度董事、监事酬金方案；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度的国际审计师、聘任普华永道中天会计师事务所为本公司2004年度的法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
会议以特别决议案方式审议通过了下列议案：
8.公司章程有关条款的修改的议案；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
9.将本公司变更为外商投资股份有限公司的议案；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
10.授权董事会购回本公司H股，惟数额最多以本公司已发行H股面值总额的10%为限的议案；
(1,340,098,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；10,000股反对；0股弃权。)
11.授权董事会于有关期间内增发外资股的议案。
(1,326,926,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.0163%；13,182,000股反对；0股弃权。)
香港证券登记有限公司作为本公司认可的投票审验人，根据收集的选票结果履行了一定的审验程序。
本次股东年会已经广东君言律师事务所李建辉律师出席见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东年会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的人员资格合法、有效，本次股东年会的表决程序合法，会议所通过的普通决议案和特别决议案均合法、有效。
备查文件： 1、经与会董事签字确认的2003年度股东年会决议
2、广东君言律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
2004年4月23日
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