深圳开发科技股份有限公司监事会决议公告

　　监事会会议于2004年4月23日在本公司1号会议室召开，参加会议的监事应到实到4人，会议由监事会主席宋建华先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、审议通过了《2003年度监事会报告》；

　　2、审议通过了《公司2003年年度报告正文》和《公司2003年年度报告摘要》。

　　3、审议通过了《关于监事津贴标准的议案》；

　　公司支付监事每人每年津贴2.1万元人民币（含税），出席公司股东大会、董事会会议、监事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司不支付其他报酬。此议案将提请第十二次（2003年度）股东大会审议。

　　监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：

　　1.本监事会一致认为，2003年度公司新的领导班子是依法经营的，狠抓生产效益，努力降低成本，推进科学管理，整顿清理投资；使主营的磁头产品产量取得了历史新高，财务费用大幅下降。并及时发现了以前的财务管理漏洞，经公安部门立案，侦破了财务犯罪活动，涉案人员受到了法律的制裁。公司吸取教训进一步完善了财务管理制度，由于各项措施得力，公司的利润有较大幅度提升。

　　2.本监事会通过对所提供的公司财务状况和会计记录的审查，认为符合国家的财务制度，没有违反《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的行为。

　　3.本监事会在2003年度未发现公司董事、经营班子成员违反法律、法规和公司章程的行为，并认真贯彻执行了上次股东大会的精神，较好地完成了经营任务。

　　4.本监事会审议通过了2003年度的监事会工作报告。

　　5.本监事会认为公司财务汇报的情况与会计师事务所审计的报告是一致的，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　6.本监事会认为本公司关联交易是公平的，没有损害上市公司的利益。

　　7.本监事会认为，2003年度经过全公司员工的共同努力，在全球计算机大幅降价的情况下，取得了较好的成绩，全年销售收入78.5亿元，与2002年相比增长27.2%，实现净利润2.2亿元，与上年同比增长266%。

　　希望公司在新的年度里，进一步加大拓展力度，全面推行预算管理，严抓成本控制，并处理好新项目投资与效益实现的关系，使开发科技公司取得更好的成绩。

　　监事会

　　二零零四年四月二十三日