ST民丰(600781)第二届五次监事会决议公告

　　（以下简称“公司”）于2004年4月21日上午9点在公司行政大楼五楼会议室召开了第二届五次监事会会议。应到监事5人，实到监事4人，监事李健女士因故未能出席，特委托监事会主席李源耀先生代为表决。会议的召开符合《公司法》，《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席李源耀先生主持，会议以记名投票方式通过了以下决议。

　　一、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过《公司2003年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；

　　三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过《公司2003年度报告正文及摘要》。

　　上述议案均需提交公司2003年年度规定大会审议通过。

　　特此公告

　　监事会

　　2004年4月21日