山川股份(600714)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 09:31 上海证券报网络版 | |||||||||
青海山川矿业发展股份有限公司于2004年4月21日召开三届十二次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、聘任姜树斌为公司副总经理。 六、通过公司2004年第一季度报告。 七、通过公司监事会成员变动的议案。 董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。 |