中炬高新(600872)召开股东大会的公告

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年4月20日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司章程修正预案。

　　三、通过公司董事、高管变动议案。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司2004年度第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。