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泰安鲁润股份有限公司于2004年4月21日召开五届二十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过设立山东鲁润永和堂生物科技有限公司和山东鲁润永和堂保健营养产品有限公司的议案：公司与永和堂集团有限公司拟成立中外合资公司山东鲁润永和堂生物科技有限公司，该公司注册资本为1000万元人民币，其中公司出资490万元人民币，占总股份的49%；拟成立一家内资公司山东鲁润永和堂保健营养产品有限公司，该公司注册资本600万元人民币，由公司、张金铎、张韵茹、张玉茹共四位股东共同出资设立，其中公司出资294万元人民币，占总股份的49%。
五、通过公司控股子公司泰安宏泰贸易有限责任公司(公司持其90%的股份)收购山东京鲁石油化工有限公司股权的议案：泰安宏泰贸易有限责任公司拟以现金1377.5万元收购朱淑明所持有的山东京鲁石油化工有限公司92.5%的股权和顾承芝所持有的2.5%的股权，共计占总股本的95%。
六、通过授权总经理班子拥有签订贷款互保协议决策权的议案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，关于召开2003年度股东大会具体时间另行公告。
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