海信电器(600060)召开股东大会的公告

　　青岛海信电器股份有限公司于2004年4月20日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年报报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过增资贵阳海信电子有限公司的资产评估报告。

　　四、通过受让海信集团有限公司数字显示研究所固定资产、高清晰度多媒体LCOS投影机技术的关联交易提案。

　　董事会决定于2004年6月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。