金晶科技(600586)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　山东金晶科技股份有限公司于2004年4月21日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。