恒顺醋业(600305)召开股东大会的公告

　　江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年4月21日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过投资1600万元成立“徐州恒顺万通食品酿造有限公司(拟定名，拟成立公司名称以工商局的核准名称为准，下称：徐州万通)”的议案：公司决定以自有资金与自然人权武共同以现金方式出资2000万元拟成立徐州万通。其中公司以现金出资1600万元，占注册资本的80%。

　　六、通过资产置换暨关联交易的议案。

　　七、通过“恒顺工业园”立项的议案：该项目总投资额约3.5-4亿元。资金来源于老厂土地置换及拆迁费，企业自筹，募集资金变更投向，并且还将通过合资、合作等多种方式，广泛拓展资金来源渠道。

　　八、通过变更剩余1330.04万元募集资金用途议案。

　　九、通过公司出让江苏稳润光电有限公司部分股权并通过股权转让追加对江苏奥雷光电有限公司投资的议案。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。