上海九百(600838)公布董监事会决议公告

　　上海九百股份有限公司于2004年4月21日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2004年第一季度报告。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过核销坏帐准备的报告。

　　五、通过采用个别认定计提坏帐准备的报告。

　　六、通过将公司持有的上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%的股权转让给上海(九百)集团有限公司的议案。

　　以上有关事项须经公司第十一次股东大会(2003年年会)审议通过，公司召开第十一次股东大会(2003年年会)的具体日期等将另行公告。