广电信息(600637)召开股东年会的公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2004年4月21日召开四届十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本81981.2485万股为基数，向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年第一季度报告。

　　四、通过继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年审计单位的议案。

　　五、通过公司转让上海广智技术发展有限公司股权的议案：公司同意将持有的上海广智技术发展有限公司60%的股权全部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资公司，转让价格参考评估后的资产价值。

　　六、通过公司各项资产减值准备增减变动及核销的议案。

　　七、通过公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案：同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在7000万元内(含7000万元)，担保期为自2004年5月1日至2005年4月30日止。

　　董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年股东年会，审议以上有关事项。