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东方通信、东信B股(600776、900941)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 09:31 上海证券报网络版

  一、通过2003年度报告正文及其摘要。

  二、通过关于用公积金弥补亏损的预案。

  三、通过2003年度计提各项准备的议案。

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  四、通过继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。

  五、通过2003年度利润分配预案:不分配,不转增。

  六、通过清算东信科技、 杭州同步的议案。

  七、通过终端研究所改制的议案:终端研究所改制为独立法人的设计公司,注册资本为1000万元,设计公司股权比例为公司70%,自然人(经营团队与研发骨干)30%。

  八、通过公司2004年第一季度报告。






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