王府井(600859)公布董监事会决议公告

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年4月20日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过换届选举公司第五届董事会的议案。

　　三、通过2003年度计提资产减值准备报告。

　　四、通过2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过2004年一季度季报。

　　以上有关事项需提请第十六届股东大会(2003年年会)审议，决定2004年6月中下旬召开第十六届股东大会(2003年年会)，具体时间另行确定。