小商品城(600415)董监事局决议暨召开股东大会的公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事局会议及四届三次监事局会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过投资建设国际商贸城二期配套酒店项目(名称另定)：该项目占地面积1675平方米，建筑面积27339平方米，总投资框算为10069万元，资金筹措商请银行贷款。

　　四、通过投资建设国际商贸城二期配套写字楼项目(名称另定)：该项目占地面积1682平方米，总建筑面积27440平方米，总投资6754万元，资金筹措商请银行贷款。

　　五、通过2004年一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。