宝钛股份(600456)公布董监事会决议公告

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司与宝鸡有色金属加工厂综合服务协议：公司于1999年与宝鸡有色金属加工厂签署的《综合服务协议》有效期已届满，公司与宝鸡有色金属加工厂续签了《综合服务协议》。从2004年起，宝鸡有色金属加工厂向公司提供的服务项目及内容为职工食堂、幼儿园、计划生育、后勤服务、环境与卫生、机关车队、娱乐场所、社区管理、子校、职工培 训，其服务费用合计为146.1032万元。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。

　　三、通过公司与宝鸡七一运输公司运输服务合同：公司于1999年与宝鸡七一运输公司签署的《运输服务合同》有效期已届满，公司与宝鸡七一运输公司续签了《运输服务合同》。在合同有效期内，宝鸡七一运输公司向公司提供公司部分货物的运输及职工上下班班车通勤服务。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。

　　四、同意汪汉臣辞去公司总经理职务，聘任贾拴孝为公司总经理。

　　以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。