*ST纵横(600862)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　南通纵横国际股份有限公司于2004年4月21日召开第四届董事会2004年第四次会议及第四届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2003年度拟特殊计提的减值准备及报废核销报告。

　　四、通过公司2003年度子公司合并范围变动的报告。

　　五、通过继续聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过公司股票暂停上市的特别决议。

　　七、通过聘任公司恢复上市推荐人的议案。

　　八、通过增加南星电子5980万元注册资本金的议案：拟对已投入南星电子目前尚挂帐的7506万元募集资金中的5980万元，转为增加南星电子5980万元注册资本金。

　　九、通过公司董事会关于对天华大彭会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。