三九发展、发展B股(600614、900907)董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 09:17 上海证券报网络版 | |||||||||
上海三九科技发展股份有限公司于2004年4月22日召开四届十九次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘境内审计上海立信长江会计师事务所及境外审计浩华会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过授权经营层对上海胶带橡胶有限公司及其他辅业进行多元化改造的议案。 六、通过向上海胶带橡胶有限公司增资的议案。 七、通过购买渡边房地产的议案。 八、通过公司2004年度第一季度报告。 以上有关事项尚需股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 |