兰生股份(600826)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2003年度计提资产减值准备的报告。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过免去常中副董事长、总经理职务的决议，并提议免去其董事职务。

　　六、同意朱?宪辞去副总经理职务。

　　七、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　八、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表的审计机构议案。

　　九、通过关于对2003年度有解释性说明审计报告涉及事项的说明。

　　以上有关事项尚需提交2003年度股东大会审议，召开2003年度股东大会有关事项，公司将另行公告。