万鸿集团(600681)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　武汉万鸿集团股份有限公司于2004年4月21日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过对深圳长迅工贸发展有限公司、武汉东西湖印刷厂、武汉长利鲜果榨食品有限公司、武汉索思特种电源有限公司、武汉源兴装璜建筑材料公司、武汉长利制衣洗染有限公司长期投资予以核销的议案。

　　二、通过资产核销和计提减值准备的议案。

　　三、通过撤消“重庆项目”投资的议案。

　　四、通过公司以汉阳工业园的房地产为武汉长森经贸有限公司在中国银行汉口支行壹年期贷款1000万元提供抵押担保的议案。

　　五、通过对原武汉诚成彩印有限公司增资扩股，并更名为武汉长印包装印务有限公司议案。

　　六、通过公司为子公司武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行壹年期贷款800万元、999万元提供担保的议案。

　　七、通过为子公司广州万鸿文化传播有限公司(前身为：广州诚成广告有限公司，下称：广州万鸿)提供担保的议案：公司对广州万鸿向工商银行广州分行下九路支行申请的流动资金贷款和展期，提供最高额合计为人民币壹仟万元整的担保，期限壹年。

　　八、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　九、通过2003年度报告及其摘要。

　　十、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　十一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十二、通过公司更名的议案：拟将公司中文名称变更为“万鸿集团股份有限公司”。

　　十三、通过董、监事会部分董、监事及独立董事变动的议案。

　　十四、同意汪洪波辞去公司副总裁的职务。

　　董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。