第一铅笔、中铅B股(600612、900905)董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 09:17 上海证券报网络版 | |||||||||
中国第一铅笔股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。 二、通过公司2003年度计提坏账准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B股)分别为公司2004年度财务审计机构的议案。 六、通过公司与上海中华铅笔联销公司签订《铅笔买卖合同》之关联交易的议案。 七、通过董、监事会成员调整的议案。 八、通过公司2004年第一季度报告。 董事会决定于2004年6月30日之前召开年度股东大会,审议以上有关事项。 |