运盛实业(600767)公布董监事会决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司于2004年4月21日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2003年度计提资产减值准备的议案。

　　四、通过公司2003年度重大会计差错更正的议案。

　　五、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。

　　六、通过推荐余玲玲任公司监事的议案。

　　以上有关议案需提请公司2003年度股东大会审议，公司董事会决定于2004年5月下旬召开公司2003年度股东大会，具体事宜另行通知。