友好集团(600778)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2004年4月21日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债及2003年度公司其他应收帐 款计提坏帐准备的议案。

　　三、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　四、通过聘任公司副总经理的议案。

　　五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。

　　六、通过为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案：公司决定为公司控股子公司新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司和新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司分别提供总额不超过7000万元和10000万元的银行承兑汇票担保。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。