卧龙科技(600580)召开临时股东大会的公告

　　一、通过2004年度第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过公司申请发行可转换公司债券方案的议案：发行规模为人民币35000万元，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为5年，可转换公司债券的利率为第一年1.2%、第二年1.5%、第三年1.8%、第四年2.1%、第五年2.4%。

　　五、通过关于可转债募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　六、通过本次发行可转换公司债券方案有效期的议案：有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起至满18个月当日止。

　　七、通过公司巡检整改报告的议案。

　　八、通过关于参股公司-上虞曹娥江景区开发有限公司与上虞卧龙房地产有限公司合并的议案：合并后公司名称为上虞市卧龙房地产开发有限公司，该公司注册资本增至3333万美元，其中公司出资598万美元，占注册资本的17.94%。

　　董事会决定于2004年5月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。