夏新电子(600057)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　夏新电子股份有限公司于2004年4月20日-22日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过同意对2003年度分配预案调整为“每10股派3.20元(含税)”的议案。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。