金健米业(600127)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湖南金健米业股份有限公司于2004年4月20日召开二届四十八次董事会及二届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过公司董事会换届独立董事候选人提名的议案。

　　董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。