道博股份(600136)公布董监事会决议公告

　　武汉道博股份有限公司于2004年4月20日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年第一季度报告。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过调整子公司董事、监事的议案。

　　六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　七、通过公司2003年度财务会计差错更正的议案。

　　以上有关事项将提请2003年度股东大会审议。