康恩贝(600572)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本9720万股为基数，向本次股票发行前的公司股东每股派发现金红利0.60元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度，由新老股东共享。

　　二、同意杨光宝不再担任公司总经理、财务负责人；同意聘任胡季强为公司总裁、财务负责人。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过投资受让浙江佐力药业股份有限公司(下称：佐力公司)股份的议案：同意投资受让浙江丰登化工股份有限公司、浙江北湖商贸有限公司分别持有的佐力公司3360万股和720万股股份，授权公司董事长在每股受让价格以经审计的佐力公司2003年末每股净资产额为基础溢价不超过10%的范围内决定，与上述转让方签订有关股份转让的协议。

　　五、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、聘任王函颖为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。