ST厦华(600870)召开股东大会的公告

　　厦门华侨电子股份有限公司于2004年4月21日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、聘任谢思瑜担任下一届公司总经理职务，聘任林旦旦为董事会秘书，聘任高松丽为证券事务代表。

　　四、通过推选公司第四届董、监事会候选人的议案。

　　五、通过出售公司6号厂房的议案。

　　六、通过申请撤销公司股票特别处理的议案。

　　七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司专业审计机构的议案。

　　八、公司2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。