*ST明珠(600873)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　西藏明珠股份有限公司于2004年4月21日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2004年度第一季度财务报告的议案。

　　四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2004年审计服务机构的议案。

　　五、通过董、监事会换届的议案。

　　六、解聘何红章公司总经理职务，解聘徐广平公司副总经理职务，改聘其为公司总经理。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过公司办公地址迁移的议案：同意公司将办公地址迁移至四川新明珠实业有限公司喜玛拉雅酒店，住所为成都市二环路北一段8号。

　　九、通过变更公司名称的议案：同意将公司名称变更为“五洲明珠股份有限公司”。

　　十、通过承接四川新明珠实业有限公司部分股权的议案：四川新明珠实业有限公司注册资本3000万元，全部由公司出资，其中67%的股权由公司持有，33%的股权挂靠在成都西藏饭店名下。由于成都西藏饭店已置换出公司，公司同意承接其28%的股权，其余5%的股权由潍坊长安铁塔股份有限公司按照原投资金额支付150万元的股权价款后承接。

　　十一、通过公司中国农业银行西藏分行贷款申请展期的议案：公司于2002年8月1日在中国农业银行西藏分行获得两年期贷款2000万元，将于2004年7月31日到期，同意公司就上述贷款申请展期一年。

　　十二、通过公司中国银行西藏分行贷款申请展期的议案：公司于2002年5月19日向中国银行西藏分行获得一年期贷款2000万元，该笔贷款已获得展期一年，将于2004年5月18日到期，同意公司就上述贷款再次申请展期一年。

　　十三、通过公司股票暂停上市的议案。

　　董事会决定于2004年5月26日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。