夏新电子(600057)召开2003年度股东大会公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　夏新电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月20日-22日以通讯方式召开。应到董事12名，实到董事11名，1董事空缺。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、同意《夏新电子股份有限公司2004年第一季度报告》。

　　二、为避免产生尾数，同意对2003年度分配预案调整为“每10股派发红利3.20元(含税)”，实际比原方案增加1，289，520元。本议案需提交2003年度股东大会表决。

　　三、根据2003年度第三次临时股东大会审议通过的《夏新电子业绩股票激励实施办法》相关规定，公司财务部以激励基金提取的对应财务指标计算出2003年度应提取的激励基金数额为25，798，358.75元，经薪酬与考核委员会讨论，本次董事会审议，同意本议案提交2003年度股东大会表决。

　　四、会议同意于2004年5月27日上午9：30召开2003年年度股东大会。会议具体安排如下：

　　(一)会议时间：2004年5月27日上午9：30

　　(二)会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室

　　(三)会议议程：

　　1. 审议2003年董事会工作报告；

　　2. 审议2003年监事会工作报告；

　　3. 审议2003年财务决算报告；

　　4. 审议2003年度利润分配预案；

　　5. 审议2003年度业绩股票激励实施方案；

　　6. 审议增补董事议案；

　　7. 审议续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　(四)出席对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、截止2004年5月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

　　(五)出席会议办法：

　　1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者，可以书面委托代表出席并行使表决权。

　　2、登记日期：2004年5月26日上午8时-12时，下午2时-5时，到本公司证券部办理出席登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　3、本次股东大会会期半天，交通、食宿由股东自理。

　　联系人：吕东、廖杰

　　联系电话：[phone]转3500

　　联系传真：[phone]

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席厦门厦新电子股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2004年 月 日

　　厦门厦新电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年4月22日 上海证券报