中原高速(600020)第一届监事会第九次会议决议公告

　　河南中原高速公路股份有限公司第一届监事会第九次会议于2004年4月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人薛志敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2003年度监事会工作报告》，监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：

　　(一)公司依法运作情况

　　报告期内，公司股东大会和董事会能够按照法律、法规和公司《章程》的规定行使职权。公司建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　(二)公司财务情况

　　报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司2003年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三)最近一次募集资金使用情况

　　公司最近一次募集资金是于2003年7月24日首次公开发行A股股票280，000，000股，并于2003年8月8日在上海证券交易所上市交易，实际募集资金人民币1，727，538，134.20元。根据公司《招股说明书》，本次募集资金用于收购漯驻高速公路收费权，剩余资金用于偿还公司银行贷款。截至报告期末，收购工作尚未获得国家有关部门批复，公司未支付收购款项。公司于2003年9月以募集资金偿还银行贷款10，000万元，其余募集资金未使用，为公司银行存款。公司募集资金的使用与《招股说明书》披露内容一致，没有发生变更。

　　(四)收购、出售资产情况

　　报告期内公司无收购、出售资产事项。

　　(五)关联交易情况

　　报告期内公司关联交易的决策程序及定价符合法律、法规和公司《章程》规定，体现了公平合理原则，关联交易价格公允、合理，没有损害公司及股东利益的情况。

　　二、审议通过《2003年度财务决算报告》。

　　上述两项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　二○○四年四月二十一日

　　上海证券报