风华高科(000636)二届十二次监事会决议公告

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届监事会第十二次会议于2004年4月22日在哈尔滨市平房区哈平西路45号航天科技园会议室召开，应到监事三人，出席会议的监事三人，会议由公司监事会主席程庆桂女士主持，以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过公司《变更部分募集资金投向的议案》；

　　二、审议并通过公司《受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的议案》；

　　三、审议并通过公司《关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案》.

　　特此公告。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司监事会

　　2004年4月22日上海证券报