金晶科技(600586)二届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二届三次董事会于2004年4月21日在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，董事刘同佑先生、独立董事孙宪芳女士因故未能出席本次会议，分别委托董事长朱永强先生及独立董事王昕先生代为出席并行使表决权，会议由董事长朱永强先生主持，部分监 事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过了金晶科技2003年度总经理工作报告

　　（二）审议通过了金晶科技2003年度董事会工作报告

　　（三）审议通过了金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案

　　（四）审议通过了金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要

　　（五）审议通过了金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2003年度实现税后利润31,444,171.35元,按10%的比例计提法定盈余公积金3,158,245.63元，按5%的比例计提法定公益金1,579,122.81元，加年初未分配利润53,274,227.00元，并减去报告期内转作股本的普通股股利29,055,000.00元，截至本报告期末，本公司未分配利润为50,926,029.91元。

　　鉴于目前本公司在建项目投资额度较大，对资金需求量较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　（六）审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案

　　公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构，2003年度审计费用为50万元。

　　（七）审议通过了关于成立金晶科技投资者关系管理部的议案

　　（八）审议通过了金晶科技投资者关系管理制度的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项需经过股东大会审议通过后方可生效。

　　（九）审议通过了关于召开金晶科技2003年度股东大会的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》规定以及董事会工作安排，拟召开2003年度股东大会，会议相关事项如下：

　　（一）会议召开时间：2004年5月27日8:00

　　（二）会议召开地点：公司会议室

　　（三）会议审议议题

　　1、金晶科技2003年度董事会工作报告

　　2、金晶科技2003年度监事会工作报告

　　3、金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要

　　4、审议金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案

　　5、金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本预案

　　6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案

　　（四）参会人员

　　1、截止2004年5月20日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（五）会议登记

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

　　（六）联系方式

　　1、联 系 人：董保森 吕 超

　　2、联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　4、邮政编码：255086

　　（七）其他事项

　　1、本次会议交通、食宿费用自理；

　　2、附件：授权委托书

　　董事会

　　2004年4月21日

　　附件：2003年度股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2004年 月 日