武汉中商(000785)第五届董事会第五次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 02:48 证券时报 | |||||||||
(以下简称公司)第五届董事会第五次会议于2004年4月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事到9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司5名监事也审阅了报告。会议审议并通过以下议案: 1、《公司2004年第一季度报告》;
2、《公司董事会有关担保事项的议案》。 结合公司经营的实际情况,董事会同意在不新增担保的前提下,公司为控股子公司担保事项如年内到期需续担保(详见公司2003年年度报告中披露的担保明细,金额共计1.4亿元),授权公司董事长、总经理联签办理。 董事会 二○○四年四月二十三日 |