天一科技(000908)第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十八次会议于2004年4月22日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，4监事列席了会议，独立董事姚小义先生委托独立董事李有智先生行使表决权，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了以下议案：

　　1、审议《2004年第一季度报告》；

　　2、审议《公司副总经理吴外斌同志因工作调动不再担任副总经理职务的议案》。

　　本公司副总经理吴外斌同志因工作调动不再担任公司副总经理职务，我们对吴外斌同志在担任公司副总经理职务期间对公司所作的贡献表示深深的感谢。该议案亦经独立董事姚小义和李有智一致通过。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月22日