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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届董事会第十一次会议于2004年4月19日在办公楼第一会议室召开，应到董事11人，实到9人，董事罗振宏先生、独立董事薛任福先生因工作原因，未能出席本次会议，已书面授权其他董事代为行使表决权。监事会3名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主
持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2003年度报告及摘要；
三、审议通过公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经毕马威华振会计师事务所审计，本公司2003年度实现税后净利润4,669.86万元,由于上年滚存利润为-12,847.77万元，累计可分配利润为-8,177.91万元。
2003年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增，上述分配议案尚须经2003年度股东大会批准。
五、审议通过公司2004年第一季度报告。
六、公司2003年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。
董事会
二00四年四月二十三日
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