北京化二(000728)第三届监事会第四次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 02:48 证券时报 | |||||||||
第三届监事会第四次会议于2004年4月19日在公司办公楼小会议室召开,应出席会议的监事5人,实到3人,监事叶祖福先生、洪叶女士因工作原因未能出席本次会议,已分别书面授权监事长万连英先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议: 一、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
二、审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要; 三、审议通过公司2003年度财务决算报告; 四、审议通过公司2003年度利润分配预案; 五、审议通过公司2004年第一季度报告。 监事会 二 OO四年四月二十三日 |