正虹科技(000702)第三届董事会第六次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 02:48 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 (以下简称公司)第三届董事会第六次会议,于2004年4月18日上午在公司科技大楼会议室举行。会议由董事长吴明夏先生主持,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议根据《公司章程》的有关规
一、审议通过了2003年度《年度报告》、《年报摘要》,并同意公告; 二、审议通过了《公司董事会年度工作报告》,并同意提请年度股东大会审议; 三、审议通过了《公司总裁工作报告》; 四、审议通过了《公司2003年度财务报告》,并同意提请年度股东大会审议; 五、审议通过了《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本提案》,并同意提请年度股东大会审议; 董事会决定本次分配方案:经湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润14,862,225.58元,加年初未分配利润67,078,021.22元,可供分配的利润为81,940,246.80元。根据《公司章程》规定,按10%比率合并提取法定盈余公积金1,878,562.44元,按10%比率合并提取法定公益金1,624,133.78元,可供投资者分配的利润总额为78,437,550.58元。 拟以2003年末总股本282,804,576股为基数,向全体股东每10股派发现金0.70元(含税)。其中,2003年度实现利润分派14,862,225.58元,以前年度转存未分配利润分派4,934,094.74元。剩余部分结转存以后年度,由全体股东共享。本年度不进行公积金转增股本。 本分配预案须提交2003年度股东大会审议通过。 六、审议通过了《公司继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所的提案》,并提请股东大会审议; 七、审议通过了《公司董事、监事成员报酬的提案》,并同意提请年度股东大会审议。其具体为: 1. 年薪适应对象为公司董事、监事; 2. 经济效益指标为:以上年度实际完成数为基数,即以完成4400万元利润总额为基数; 3. 核定董事、监事年薪总额为180万元; 4. 年薪上下浮动比例:效益下降1%,年薪总额同比例下降1%,效益每增长1%,年薪总额增长2%; 5. 年薪具体分配到人由董事会薪酬委员会另行确定; 八、审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》,并同意提请2003年度股东大会审议; 根据上年度股东大会决议,拟定2004年度公司向每位独立董事分月支付人民币5000元(含税)的津贴。 独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。 九、审议通过了《2004年一季度报告》,并同意公告; 十、审议通过了聘任吴立安先生为公司副总裁、陈栋先生为总裁助理的议案; 十一、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案。 特此公告 董事会 2004年 04月23日 附件 吴立安简历: 吴立安,男,1953年8月出生,湖南省汨罗市人,中共党员;大专学历,高级经营师。从1972年12月至1995年2月,历任屈原农场中学校长、场教委副主任、场办公室副主任;从1995年3月起,任总办主任;2000年3月起任总裁助理、助理总裁兼任营田分公司总经理等职务。 陈栋简历: 陈栋,男,1970年8月出生,江苏常州人,中共党员,南京大学国际贸易专业毕业。从1993年7月至2000年12月,任江苏省江海粮油贸易公司油脂部经理、香港中盛国际贸易有限公司贸易部经理;2001年1月起任上海正虹贸易发展有限公司总理。 |