正虹科技(000702)第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称公司）第三届董事会第六次会议，于2004年4月18日上午在公司科技大楼会议室举行。会议由董事长吴明夏先生主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议根据《公司章程》的有关规 定，会议讨论并举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2003年度《年度报告》、《年报摘要》，并同意公告；

　　二、审议通过了《公司董事会年度工作报告》，并同意提请年度股东大会审议；

　　三、审议通过了《公司总裁工作报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度财务报告》，并同意提请年度股东大会审议；

　　五、审议通过了《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本提案》，并同意提请年度股东大会审议；

　　董事会决定本次分配方案：经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2003年度共实现净利润14,862,225.58元，加年初未分配利润67,078,021.22元，可供分配的利润为81,940,246.80元。根据《公司章程》规定，按10%比率合并提取法定盈余公积金1,878,562.44元，按10%比率合并提取法定公益金1,624,133.78元,可供投资者分配的利润总额为78,437,550.58元。

　　拟以2003年末总股本282,804,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税）。其中，2003年度实现利润分派14,862,225.58元，以前年度转存未分配利润分派4,934,094.74元。剩余部分结转存以后年度，由全体股东共享。本年度不进行公积金转增股本。

　　本分配预案须提交2003年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《公司继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所的提案》，并提请股东大会审议；

　　七、审议通过了《公司董事、监事成员报酬的提案》，并同意提请年度股东大会审议。其具体为：

　　1. 年薪适应对象为公司董事、监事；

　　2. 经济效益指标为：以上年度实际完成数为基数，即以完成4400万元利润总额为基数；

　　3. 核定董事、监事年薪总额为180万元；

　　4. 年薪上下浮动比例：效益下降1％，年薪总额同比例下降1％，效益每增长1％，年薪总额增长2％；

　　5. 年薪具体分配到人由董事会薪酬委员会另行确定；

　　八、审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》，并同意提请2003年度股东大会审议；

　　根据上年度股东大会决议，拟定2004年度公司向每位独立董事分月支付人民币5000元（含税）的津贴。

　　独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

　　九、审议通过了《2004年一季度报告》，并同意公告；

　　十、审议通过了聘任吴立安先生为公司副总裁、陈栋先生为总裁助理的议案；

　　十一、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年 04月23日

　　附件

　　吴立安简历：

　　吴立安，男，1953年8月出生，湖南省汨罗市人，中共党员；大专学历，高级经营师。从1972年12月至1995年2月，历任屈原农场中学校长、场教委副主任、场办公室副主任；从1995年3月起，任总办主任；2000年3月起任总裁助理、助理总裁兼任营田分公司总经理等职务。

　　陈栋简历：

　　陈栋，男，1970年8月出生，江苏常州人，中共党员，南京大学国际贸易专业毕业。从1993年7月至2000年12月，任江苏省江海粮油贸易公司油脂部经理、香港中盛国际贸易有限公司贸易部经理；2001年1月起任上海正虹贸易发展有限公司总理。