秦川发展(000837)第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司第二届董事会第十八次会议于2004年4月21日以通讯表决方式召开。参加会议并表决的董事共9人。监事会已收到会议通知及相关材料。会议审议了公司股东秦川机床集团有限公司（持有公司股份9638.40万股，占公司股份总数的41.46%）提交的《秦川机床集团 有限公司关于提交股东提案的函》及其附件的内容。

　　公司董事会同意将《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》中所附的《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》提交2003年度股东大会审议（董事会关于召开公司2003年度股东大会的通知刊登于2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》）。

　　该提案的主要内容是建议公司将“高速主轴生产技术改造项目”节余的1600万元配股募集资金用于收购联合美国工业公司（以下简称UAI公司）及其全资子公司（公司董事会关于收购UAI公司及其全资子公司的决议公告刊登于2003年11月15日的《中国证券报》和《证券时报》）。

　　附：《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》

　　董 事 会

　　2004年4月22日

　　秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函

　　董事会：

　　本公司现时持有（简称“公司”）股份9638.40万股，根据公司章程第九十六条之规定，向公司2003年度股东大会提交《关于增加配股募集资金投资项目的提案》，请董事会审核后，列入股东大会会议议程进行审议。

　　附：

　　《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》

　　秦川机床集团有限公司

　　2004年4月20日

　　秦川机床集团有限公司

　　关于增加配股募集资金投资项目的提案

　　（简称“公司”）于2002年5月通过配股募集资金11324.77万元，募集资金投资项目包括“高速主轴生产技术改造项目”，该项目计划投资3900万元。在该项目实施过程中，由于充分利用现有厂房、生产设备和辅助设施，并改进了制造及加工工艺，投资2300万元即可实现技术改造纲领要求，节余投资1600万元。为了充分发挥募集资金的效用，建议公司将上述投资项目节余的1600万元用于收购联合美国工业公司（以下简称UAI公司）及其全资子公司，以扩大公司的产品品种，调整产品结构，提升公司核心竞争力。

　　秦川机床集团有限公司

　　2004年4月20日