万鸿集团(600681)第四届监事会第六次会议决议公告

　　武汉市万鸿集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年4月21日在武汉召开，经监事会主席郭梓宁先生委托，会议由监事俞耕先生主持。会议应到监事5人，实到监事3人，公司监事会主席郭梓宁先生委托公司监事俞耕先生代为表决。

　　会议作出如下决议：

　　1、审议并通过了《对“深圳长迅”长期投资予以核销的议案》；

　　2、审议并通过了《对“武汉东西湖印刷厂”长期投资予以核销的议案》；

　　3、审议并通过了《对“武汉长利鲜果”长期投资予以核销的议案》；

　　4、审议并通过了《对“武汉索思特种电源”长期投资予以核销的议案》；

　　5、审议并通过了《对“武汉装璜建筑”长期投资予以核销的议案》；

　　6、审议并通过了《对“武汉长利制衣”长期投资予以核销的议案》；

　　7、审议并通过了《关于资产核销和计提减值准备的议案》

　　8、审议并通过了《关于撤消“重庆项目”投资的议案》

　　9、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》

　　10、审议并通过了《2003年度财务决算报告》

　　11、审议并通过了《2003年度利润分配预案》

　　12、审议并通过了《2003年度报告及其摘要》

　　13、审议并通过了《修改“公司章程”的议案》

　　14、审议并通过了《关于“公司更名”的议案》

　　15、审议并通过了《关于监事会部分监事变动的议案》

　　由于本公司第一大股东奥园集团有限公司2004年4月19日正式办理股权过户手续，将股份过户给广州美城投资有限公司并正式成为公司第一大股东。鉴于股权转让或工作变动原因，公司监事会监事郭梓宁先生、黄博先生提出请求辞去公司第四届监事会监事的职务。本公司监事会对此给予理解和采纳、并对他们在任职期间为公司发展所做的积极工作表示衷心地感谢。经股东广州美城投资有限公司推荐、监事会提名，关冬生先生、周宇雯女士为本公司第四届监事会监事候选人。此项议案将提交股东大会审议。

　　监 事 会

　　2004年4月21日

　　附：监事候选人简历

　　关冬生，男，1965年9月出生，本科，曾任广州市天河区委科员，广州高新技术产业开发区管委会科长，广州电子科技园发展总公司总经理助理，广州奥特电力电子有限公司董事总经理，现任广州市华业教育服务有限公司董事长。

　　周宇雯，女，1975年2月11日出生，本科，曾任湖南衡阳市静园宾馆会计主管，深圳中衡会计师事务所项目经理，现任广州美城投资有限公司会计主管。