贵航股份(600523)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年4月20日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年一季度报告。

　　四、通过2004年度关联交易总量的议案：同意公司与华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责任公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州申一橡胶厂在以市场定价为原则的基础上2004年进行的生产协作、服务交易总金额为：收入9260000元；支出7944620.92元。

　　五、通过在贵航集团财务公司存贷款的议案：同意公司2004年在贵航集团财务有限责任公司存款3000万元或累计贷款5000万元。

　　六、通过授权分公司以资产抵押贷款的议案：同意授予公司总部及下属的华阳、永红、红阳、申一四家分公司在审核同意的额度内对外独立行使融资权，该融资权含下属分公司在公司总部审核同意后用相关的资产办理抵押借款(包括公司总部利用下属分公司的资产办理抵押借款)的权利，抵押资产的最高额度为分公司总资产的70%。同意公司总部可以为下属分公司、控股子公司的银行借款提供担保，每笔不得高于人民币贰仟万元。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、同意公司2004年披露信息的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。

　　九、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　十、通过调整董事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。