中房股份(600890)公布董监事会决议公告

　　中房置业股份有限公司于2004年4月21日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜。

　　四、通过公司章程修正预案。

　　五、通过公司拟将为上海中房唯亚企业管理有限公司提供2000万元流动资金贷款担保的议案，期限一年。

　　以上有关事项将提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间另行通知。