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*ST祥龙(600769)董监事会决议暨召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月22日 09:31 上海证券报网络版

  武汉祥龙电业股份有限公司于2004年4月20日召开四届十次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。

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  三、通过修改公司章程部分条款的议案。

  四、通过董、监事会换届选举的议案。

  五、通过继续聘请武汉众环会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案。

  六、通过公司2004年技改项目议案。

  七、通过公司2004年第一季度报告。

  八、通过申请撤销特别处理的议案。

  董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。






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