*ST祥龙(600769)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　武汉祥龙电业股份有限公司于2004年4月20日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过继续聘请武汉众环会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案。

　　六、通过公司2004年技改项目议案。

　　七、通过公司2004年第一季度报告。

　　八、通过申请撤销特别处理的议案。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。