西藏天路(600326)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　西藏天路交通股份有限公司于2004年4月19日召开二届十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年第一季度报告。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派1.50元现金红利(含税)。

　　四、通过公司董事辞职的预案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。