商业城(600306)召开股东大会的公告

　　沈阳商业城股份有限公司于2004年4月20日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年报及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过继续聘任岳华会计师事务所担任公司2004年度的财务审计工作议案。

　　五、通过董事会提名独立董事候选人的议案。

　　六、通过公司2004年度一季度报告。

　　七、通过曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。