北大荒(600598)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年4月19日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年年度利润分配预案：以2003年底股本1469960000股为基数，每 10股派2.20元(含税)。

　　三、通过继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师的议案。

　　四、通过授权管理层为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款的议案：授权管理层在3.88亿元的额度内为其进行流动资金贷款。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。