北大荒(600598)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月22日 09:31 上海证券报网络版 | |||||||||
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年4月19日召开二届十三次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年年度利润分配预案:以2003年底股本1469960000股为基数,每
三、通过继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师的议案。 四、通过授权管理层为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款的议案:授权管理层在3.88亿元的额度内为其进行流动资金贷款。 五、通过公司2004年第一季度报告。 董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |