赣粤高速(600269)召开股东大会的公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年4月20日召开二届十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日的总股本389222493股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2.00元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。

　　四、通过公司章程修改案。

　　五、通过投资井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)的可行性分析报告：公司拟在井冈山茨坪中心地区附近投资建设井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)。景泰宾馆初步确定总投资约为5460万元，其中土地投资300万元，项目资本金设置为4000万元(缺口以贷款方式解决)，其中公司以现金出资3000万元占资本金的75%。

　　六、通过投资南方国际商务酒店(暂定名)的可行性分析报告：公司拟在南昌市中心八一广场正前方的黄金地段选址，立项投资建设五星级的南方国际商务酒店，初步预计该项目总投资24967万元。

　　七、通过设立南昌和九江两个养护工区的议案。

　　八、通过调整昌九高速公路技术改造试验路里程的议案：将原安排的2公里(两车道)路段变更为3.92公里(四车道)做技术改造试验，实验路段为K91+780-K95+700，估算金额为2400万元。

　　九、通过嘉圆房地产公司增资扩股的议案：公司同意嘉圆房地产公司采取增资扩股的方式，将注册资本由现有的3000万元增加至8000万元，其中公司增加投资2000万元，增资后公司股权比例由50%变更为43.75%。

　　十、通过授予公司经理2004年3000万元机动投资权限的议案。

　　十一、通过继续聘请中磊会计师事务所担任公司2004年度的审计机构议案。

　　十二、公司决定2004年度信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十三、通过调整公司监事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。