哈慈股份(600752)公布董监事会决议公告

　　哈慈股份有限公司于2004年4月21日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过变更会计政策的议案。

　　二、通过计提资产减值准备和损失的议案。

　　三、同意郝沪东辞去公司董秘职务，聘任郭泽鹏为公司董事会秘书。

　　四、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　五、通过关闭清算黑龙江医药有限公司、上海虹临大药房的议案。

　　六、通过转让哈尔滨天业环保有限公司部分股权的议案：公司于2004年4月20日与公司子公司望奎哈慈绿色实业有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持97.4%的哈尔滨天业环保有限公司股权中的17.4%转让给望奎哈慈绿色实业有限公司，转让价格为1681.7万元，以现金支付。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。