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美尔雅(600107)董监事会决议暨召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月22日 09:31 上海证券报网络版

  湖北美尔雅股份有限公司于2004年4月19日召开五届十五次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。

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  三、通过弥补公司2002年度亏损的方案。

  四、通过公司会计政策变更的议案。

  五、通过提名第六届董、监事会候选人的议案。

  六、通过继续聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2004年的财务审计机构议案。

  七、通过公司章程修正案。

  八、通过公司2004年第一季度报告。

  董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。






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