美尔雅(600107)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湖北美尔雅股份有限公司于2004年4月19日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过弥补公司2002年度亏损的方案。

　　四、通过公司会计政策变更的议案。

　　五、通过提名第六届董、监事会候选人的议案。

　　六、通过继续聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2004年的财务审计机构议案。

　　七、通过公司章程修正案。

　　八、通过公司2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。